открытое акционерное общество
"Уфастроймех"
ПРОТОКОЛ
№ 2
заседания
Совета директоров ОАО «Уфастроймех»
г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70 20
июня 2007 г.
Количественный
состав Совета директоров: 5 человек
Валиуллин И.Ш., Гилимьянов М.З., Кокотова
Н.В., Купцов О.С., Латыпов М.М.
Необходимый
по уставу кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета
директоров.
2. Избрание секретаря Совета
директоров
3. Подтверждение полномочий
генерального директора ОАО «Уфастроймех»
По первому вопросу выступила Кокотова
Н.В.: предлагаю
избрать председателем Совета директоров Латыпова Марата Максутовича
Решили: избрать председателем Совета директоров
Латыпова Марата Максутовича
Итоги голосования: “За” 5
“Против” 0
“Воздержались” 0
По второму вопросу выступил Латыпов
М.М.: предлагаю обязанности
секретаря Совета директоров возложить на члена Совета директоров Купцова Олега
Станиславовича
Решили: возложить обязанности секретаря
на члена Совета директоров Купцова Олега Станиславовича
Итоги голосования: “За” 5
“Против” 0
“Воздержались” 0
По третьему вопросу выступил Латыпов
М.М.: предлагаю подтвердить
полномочия генерального директора ОАО «Уфастроймех» Гимаевой Фариды Ахтямовны
Решили: подтвердить полномочия
генерального директора ОАО «Уфастроймех» Гимаевой Фариды Ахтямовны
Итоги голосования: “За” 5
“Против” 0
“Воздержались” 0
Председатель Латыпов
М.М.