Количественный состав Совета директоров, участвовавший в голосовании:

Латыпов М.М. (председатель), Валиуллин И.Ш., Гимаева Ф.А., Гилимьянов М.З., Шайханов Р.Ф.

Необходимый по уставу кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Повестка дня:

1. Созыв годового собрания акционеров.

2. Утверждение повестки собрания очередного собрания акционеров

Поступило предложение от генерального директора ОАО «Уфастроймех» Гимаевой Ф.А.:

Провести 20.06.2007 г. по адресу г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70 годовое общее собрание акционеров ОАО «УфаСтройМех». Форма проведения: собрание.

Определить начало регистрации акционеров: 10⁰⁰, время начала годового общего собрания акционеров 10³⁰.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2007 г.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомление заказным письмом.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, отчет и заключение аудитора; отчет и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества; сведения о кандидатах в органы управления общества; сведения о предлагаемом аудиторе общества; проекты решений общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления информации (материалов): с информационными материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества – г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70, в рабочие дни с 9⁰⁰ до 16⁰⁰.

Решили:

1. Провести 20.06.2007 г. по адресу г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70 годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфастроймех». Форма проведения: собрание.

2. Определить начало регистрации акционеров: 10⁰⁰, время начала годового общего собрания акционеров 10³⁰.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2007 г.

4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомление заказным письмом.

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, заключение аудитора; отчет и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества; сведения о кандидатах в органы управления Общества; сведения о предлагаемом аудиторе Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

6. Определить порядок предоставления информации (материалов): с информационными материалами к годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества – г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.

Итоги голосования: “За” - 5

“Против” – 0

“Воздержались” 0

Поступило предложение от генерального директора генерального директора ОАО «Уфастроймех» Гимаевой Ф.А.: предлагаю включить в повестку годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

а) отчет ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение отчета ревизионной комиссии;

b) рассмотрение заключения аудитора общества;

с) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

d) распределение прибыли (в том числе выплата /объявление/ дивидендов по результатам финансового года).

Рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2006 финансового года по обыкновенным акциям не производить, рекомендовать выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,73 руб. на одну привилегированную акцию;

e) избрание членов Совета директоров ОАО «Уфастроймех».

Рекомендовать общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров: Валиуллин Ильгиз Шарифуллович, Кокотова Наталья Вадимовна, Гилимьянов Марат Загитович, Латыпов Марат Максутович, Купцов Олег Станиславович (выдвинуты ООО «Агродорспецстрой»);

f) избрание ревизора ОАО «Уфастроймех». Рекомендовать общему собранию акционеров избрать ревизором ОАО «Уфастроймех» Гилязова Рифата Ханифовича (выдвинут ООО «Агродорспецстрой»).

h) утверждение новой редакции устава ОАО «Уфастроймех».

Решили: Включить в повестку годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

a) отчет ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение отчета ревизионной комиссии.

b) рассмотрение заключения аудитора общества.

с) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

d) распределение прибыли (в том числе выплата /объявление/ дивидендов по результатам финансового года).

e) избрание членов Совета директоров ОАО «Уфастроймех».

f) избрание ревизора ОАО «Уфастроймех». Рекомендовать общему собранию акционеров избрать ревизором ОАО «УфаСтройМех» Гилязова Рифата Ханифовича (выдвинут ООО «Агродорспецстрой»).

h) утверждение новой редакции устава ОАО «Уфастроймех».

Председатель Наблюдательного совета Латыпов М.М.

Количественный состав Совета директоров, участвовавший в голосовании:

Секретарь Купцов О.С.