открытое акционерное общество
«Уфастроймех»
ПРОТОКОЛ
№ 1
годового
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уфастроймех»
г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70 20
июня 2007 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 1000
Время окончания регистрации: 1030
Время открытия собрания: 1040
Время закрытия собрания: 1130
Дата составления протокола общего
собрания: 21 июня 2007 г.
Председатель: Гимаева
Ф.А.
Секретарь: Купцов
О.С.
Присутствовали: акционеры:
ООО
«Агродорспецстрой»
– владелец 1.445.323 голосующих акций, что составляет 98,47% от общего числа
голосующих акций, в лице Купцова О.С., действующего на основании доверенности
от 19 июня 2007 г.;
Гилимьянов
Марат Загитович
– владелец 1200 голосующих акций, что составляет 0,082% от общего числа
голосующих акций;
Жанеев
Ришат Маратович – владелец 1200 голосующих акций, что составляет 0,082% от
общего числа голосующих акций;
Кокотова
Наталья Вадимовна
– владелец 200 голосующих акций, что составляет 0,014% от общего числа
голосующих акций.
Общее
число голосующих акций – 1.467.909 штук, необходимый кворум для принятия
решений имеется.
Повестка дня:
1.
Отчет
ревизионной комиссии (ревизора), утверждение отчета ревизионной комиссии
(ревизора).
2.
Рассмотрение
заключения аудитора.
3.
Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4.
Распределение
прибыли (в том числе выплата /объявление/ дивидендов по результатам финансового
года).
5.
Избрание
членов Совета директоров ОАО «Уфастроймех».
6.
Избрание
ревизора ОАО «Уфастроймех»
7.
Утверждение
новой
редакции устава ОАО
«Уфастроймех»
По
первому вопросу выступила Гимаева Ф.А.: предлагаю отчет ревизионной комиссии
(ревизора) утвердить.
Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО
«Уфастроймех» за 2006 г.
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голосующих акций
“Против”
– 0 голосующих акций
“Воздержались”
- 0 голосующих акций
Решение принято
По второму вопросу выступила
Гимаева Ф.А.: предлагаю
принять к сведению заключение аудитора.
Решили: Принять к сведению заключение аудитора.
Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии
ОАО «Уфастроймех» за 2006 г.
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голосующих акций
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
По
третьему вопросу выступила Гимаева Ф.А.: предлагаю утвердить годовые
отчеты и баланс за 2006 г.
Решили: Утвердить годовые отчеты и баланс ОАО «Уфастроймех»
за 2006 г.
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голосующих акций
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
По четвертому вопросу выступила
Гимаева Ф.А.:
По
итогам 2006 года чистая прибыль ОАО «Уфастроймех» составила 1.269 тыс. руб.
Совет
директоров ОАО «Уфастроймех» рекомендовал общему собранию акционеров по
обыкновенным акциям дивидендов не начислять, направить на выплату дивидендов за
2006 г. по привилегированным акциям 178.981,40 рублей (из
расчета 0,73 руб. за одну акцию).
В соответствии с договором акционеров
и Законом «Об акционерных обществах» ст. 42 п. 2 общество имеет право выплатить
дивиденды по привилегированным акциям за счет специально созданного фонда.
Предлагаю: 1) сформировать в ОАО «Уфастроймех»
специальный фонд для выплаты дивидендов в сумме 178.981,40
руб. за счет чистой прибыли.
Предлагаю: 2) денежные средства
специального фонда в сумме 178.981,40 руб. направить
на выплату дивидендов по привилегированным акциям из расчета 0,73 руб. на одну
акцию.
Предлагаю:
3) выплату дивидендов произвести в срок до 20 августа 2007 г.
Решили:
1. Сформировать в
ОАО «Уфастроймех» специальный фонд для выплаты дивидендов в сумме 178.981,40 руб. за счет чистой прибыли.
2. Начислить дивиденды по привилегированным
акциям в общей сумме 178.981,40 руб. из расчета
0,73 руб. на одну акцию.
3. Обязательства по выплате дивидендов
по акциям исполнить до 20 августа 2007 г.
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голосующих акций
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
По
пятому вопросу выступила Гимаева Ф.А.:
Советом
директоров общества рекомендованы для избрания нового состава Совета директоров
следующие кандидатуры: Валиуллин Ильгиз Шарифуллович, Кокотова Наталья
Вадимовна, Гилимьянов Марат Загитович, Латыпов Марат Максутович, Купцов Олег
Станиславович
Общее
число голосующих акций – 1.467.909 штук, 7.339.545 голосов при кумулятивном
голосовании. Акционерам розданы бюллетени для кумулятивного голосования. Прошу
проголосовать.
Решили: Избрать в Совет директоров
ОАО «Уфастроймех»:
Валиуллина Ильгиза Шарифулловича
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голоса
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
Решили: Избрать в Совет
директоров ОАО «Уфастроймех»:
Кокотову
Наталью Вадимовну
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голоса
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
Решили: Избрать в Совет
директоров ОАО «Уфастроймех»:
Гилимьянова
Марата Загитовича
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голоса
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
Решили: Избрать в Совет
директоров ОАО «Уфастроймех»:
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голоса
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
Решили: Избрать в Совет
директоров ОАО «Уфастроймех»:
Купцова
Олега Станиславовича
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голоса
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
По шестому вопросу выступила
Гимаева Ф.А.: Советом
директоров общества рекомендован для избрания ревизором общества Гилязов Рифат Ханифович.
Решили: Избрать ревизором
общества Гилязова Рифата
Ханифовича.
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голосующих акций
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
По седьмому вопросу выступила
Гимаева Ф.А.: в
связи с необходимостью приведения устава общества в соответствие с действующим
законодательством предлагаю утвердить новую редакцию устава.
Решили: Утвердить новую
редакцию устава ОАО «Уфастроймех»
Итоги голосования: “За”
- 1 447 923
голосующих акций
“Против”
– нет
“Воздержались”
- нет
Решение принято
Председатель Гимаева
Ф.А.